大(dà)數據時(shí)代的(de)到來(lái)，應采用(yòng)大(dà)數據的(de)思維方式與傳統辦案方式相結合，通(tōng)過科技手段促進解決高(gāo)科技網絡犯罪及新金融犯罪案件，同時(shí)，大(dà)數據對(duì)數據的(de)分(fēn)析可(kě)加強和(hé)提前進行犯罪預防。
1、通(tōng)過大(dà)數據輔助刑事案件偵辦
通(tōng)過大(dà)數據可(kě)加強對(duì)刑事案件的(de)偵辦輔助。除傳統案件外，大(dà)數據可(kě)用(yòng)于高(gāo)科技網絡犯罪及新金融犯罪等案件的(de)處理(lǐ)及證據收集，提升偵辦案件的(de)效率。
2、高(gāo)科技網絡犯罪及與網絡相關犯罪
大(dà)數據時(shí)代，高(gāo)科技網絡犯罪、與網絡相關犯罪，與傳統犯罪案件間的(de)區(qū)别明(míng)顯，呈現隐蔽性、匿名化(huà)、虛拟化(huà)、突發性、破壞性大(dà)、受害人(rén)衆多(duō)、跨境跨地域、取證困難、技術性高(gāo)等特點。
代表性案例如下(xià)：
案例一，近幾年出現的(de)勒索病毒，是一種新型電腦(nǎo)病毒，主要以郵件、程序木(mù)馬、網頁挂馬的(de)形式進行傳播，通(tōng)過鎖屏、加密等方式勒索計算(suàn)機用(yòng)戶，有些明(míng)目張膽留下(xià)聯系方式，有些需解鎖，需通(tōng)過比特币等虛拟貨币支付，多(duō)數服務器設在境外。該犯罪形式兼具計算(suàn)機破壞、黑(hēi)客、勒索等特點。
案例二，近年出現的(de)以比特币爲代表的(de)虛拟貨币，其本身的(de)買賣目前沒有明(míng)确法律禁止。但部分(fēn)人(rén)利用(yòng)虛拟貨币進行洗錢、黑(hēi)市交易、逃彙、逃稅等犯罪行爲。該犯罪形式具有匿名、跨境、虛拟化(huà)等特點。
3、新型金融犯罪
目前高(gāo)發的(de)非法集資案件，以及P2P、證券期貨類、資管類等新金融犯罪案件，其案件特點爲涉案金額巨大(dà)、受害人(rén)衆多(duō)分(fēn)散、跨地域、社會影(yǐng)響大(dà)、有一定的(de)隐蔽性、取證繁瑣、需具有金融專業知識、部分(fēn)刑民交叉等。
代表性案例如下(xià)：
“e租寶案”，據人(rén)民網報道，“e租寶”是“钰誠系”下(xià)屬的(de)金易融(北(běi)京)網絡科技有限公司運營的(de)網絡平台，從2014年7月(yuè)“e租寶”上線至2015年12月(yuè)被查封，相關犯罪嫌疑人(rén)以高(gāo)額利息爲誘餌，虛構融資租賃項目，持續采用(yòng)借新還(hái)舊(jiù)、自我擔保等方式大(dà)量非法吸收公衆資金，累計交易發生額達700多(duō)億元。警方初步查明(míng)，“e租寶”實際吸收資金500餘億元，涉及投資人(rén)約90萬名。
該案受害投資人(rén)遍布全國31個(gè)省市區(qū)，此案案情複雜(zá)，偵查難度極大(dà)。“钰誠系”的(de)分(fēn)支機構遍布全國，涉及投資人(rén)衆多(duō)，且公司财務管理(lǐ)混亂，經營交易數據量龐大(dà)，僅需要清查的(de)存儲公司相關數據的(de)服務器就有200餘台。爲了(le)毀滅證據，犯罪嫌疑人(rén)将1200餘冊證據材料裝入80餘個(gè)編織袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某處6米深的(de)地下(xià)，專案組動用(yòng)兩台挖掘機，曆時(shí)20餘個(gè)小時(shí)才将其挖出…
4、通(tōng)過大(dà)數據提升偵辦案件的(de)效率
大(dà)數據在刑事案件中的(de)運用(yòng)主要在于通(tōng)過對(duì)案件數據的(de)收集、存儲、共享，來(lái)進行案件分(fēn)析（數據分(fēn)析）、案件畫(huà)像（數據畫(huà)像）及預判。大(dà)數據可(kě)以很大(dà)程度輔助人(rén)力偵查手段，尤其對(duì)于前述涉網、人(rén)數衆多(duō)及複雜(zá)案件。在數據收集量足夠多(duō)、面足夠廣，且保證數據的(de)完整性、真實性的(de)前提下(xià)，其分(fēn)析的(de)精準性才能得(de)到确保。同時(shí)，大(dà)數據在網絡運行下(xià)留痕、智能化(huà)及減少人(rén)爲幹擾性，也(yě)爲未來(lái)作爲最佳刑事證據打下(xià)良好基礎。
以下(xià)爲大(dà)數據案件分(fēn)析假設：
如案例一，通(tōng)過對(duì)案發地點、案發時(shí)間、案發計算(suàn)機數量、追尋侵入方及被侵入方計算(suàn)機IP地址、勒索病毒類型、索款方式、入侵方式、對(duì)受害人(rén)選擇、曆來(lái)境内外類似案件資料、各大(dà)黑(hēi)客技術網站論壇、防病毒軟件升級方案、勒索語言文本資料等進行大(dà)數據關聯性分(fēn)析，刻畫(huà)出入侵者畫(huà)像，将偵查範圍縮小。本案不适合完全通(tōng)過口供或人(rén)力搜證來(lái)追查線索，主要受限于技術層面，通(tōng)過建立大(dà)數據模型來(lái)輔助傳統人(rén)工分(fēn)析，可(kě)以提高(gāo)偵查效率。
如案例二，針對(duì)比特币等虛拟貨币或數字貨币匿名隐蔽的(de)特點，通(tōng)過大(dà)數據加強分(fēn)析虛拟貨币交易線上及線下(xià)的(de)關聯性，如将購(gòu)買虛拟貨币的(de)金額與虛拟貨币數量進行匹配，然後通(tōng)過轉賬銀行與犯罪嫌疑人(rén)進行匹配。但可(kě)能現實中，虛拟貨币交易所設在境外，虛拟貨币通(tōng)過密鑰交換作爲權屬的(de)轉移，而轉賬與虛拟貨币交易間雙向不關聯轉移，也(yě)可(kě)能通(tōng)過其他(tā)虛拟貨币或線下(xià)現金、物(wù)品交易等作爲支付手段，或通(tōng)過第三方平台進行交易等都給偵查帶來(lái)難度。
但可(kě)将交易的(de)本質作爲大(dà)數據分(fēn)析的(de)切入口，如無論何種虛拟貨币交易都有交易人(rén)、被交易人(rén)、交易物(wù)、款項幾個(gè)基本要素，再加上交易軟件、交易賬戶以及交易費等要素，還(hái)可(kě)以根據案件性質增加更多(duō)要素。實踐中，各要素間可(kě)能會通(tōng)過某種或某幾種要素進行關聯，加之其中交易所虛拟貨币的(de)價值及交易費可(kě)查明(míng)，可(kě)結合傳統偵查數據如通(tōng)訊記錄、線報等，通(tōng)過大(dà)數據方式進行分(fēn)析及跟蹤。
如案例三，典型的(de)涉案人(rén)數多(duō)、涉案金額大(dà)、跨區(qū)域的(de)案件，如果通(tōng)過傳統方式進行案件偵辦，則可(kě)能涉及衆多(duō)警力及精力，證據采集成爲難點。除傳統的(de)線索及證據收錄外，證據複查、判别僞證、大(dà)量數據處理(lǐ)等，均可(kě)借助大(dà)數據進行分(fēn)析。如将數據導入到根據不同需要建立的(de)模型中，自動生成相關偵查參考資料，包括受害人(rén)與涉案金額間的(de)關聯、犯罪嫌疑人(rén)的(de)主從地位、犯罪嫌疑人(rén)與涉案金額間的(de)關聯、涉案金額的(de)入和(hé)出等；還(hái)可(kě)以通(tōng)過受害人(rén)間口供對(duì)比，查找漏網犯罪嫌疑人(rén)，通(tōng)過犯罪嫌疑人(rén)間口供對(duì)比，查找犯罪線索或提示串供等。
可(kě)見，大(dà)數據有效運用(yòng)可(kě)輔助刑事案件辦理(lǐ)，将口口相傳的(de)寶貴偵查經驗、法律邏輯及刑事證據規則，通(tōng)過大(dà)數據分(fēn)析的(de)方式進行直觀的(de)可(kě)視化(huà)實現，将有限的(de)警力從重複繁瑣的(de)工作中釋放出來(lái)，更多(duō)進行案件分(fēn)析以及證據采集。同時(shí)，大(dà)數據分(fēn)析也(yě)可(kě)減少人(rén)爲失誤或人(rén)爲幹涉。
今後，随著(zhe)技術的(de)發展、相關配套法律制度出台，通(tōng)過大(dà)數據進行采集、分(fēn)析的(de)證據将更具有可(kě)采性，以此加強與檢察機關相關偵查起訴職能部門在證據通(tōng)用(yòng)性方面的(de)探索，将能進一步提高(gāo)刑事訴訟效率。公平與效率爲刑事訴訟兩大(dà)重要價值目标，而大(dà)數據的(de)采用(yòng)可(kě)以完善程序公正，進而實現實體公正。爲公安偵查機關提供新的(de)偵查方法和(hé)路徑，将在保障偵查行爲的(de)規範性及效率上起到重要作用(yòng)。
5、通(tōng)過大(dà)數據預防犯罪大(dà)數據實時(shí)預警防控
大(dà)數據分(fēn)析及預防犯罪已在實踐中，但還(hái)處于早期。可(kě)在各重要地點地段已有監控的(de)基礎上，增加大(dà)數據分(fēn)析及預警系統。如人(rén)群聚集分(fēn)析系統通(tōng)過對(duì)個(gè)人(rén)肢體進行大(dà)數據分(fēn)析（步态，神态、肢體等）進行預判，以及對(duì)車輛（尤其是重點車輛、重點司機）運行軌迹分(fēn)析等。
通(tōng)過随機及規律相結合方式，大(dà)數據與人(rén)員(yuán)相結合的(de)方式，逐步取代單一的(de)傳統的(de)人(rén)員(yuán)盯防、盤查或巡防。大(dà)數據加人(rén)工智能（AI）可(kě)進行24小時(shí)不間斷分(fēn)析預警，将有效對(duì)重點地點地段進行實時(shí)防控，以預防犯罪，尤其是突發性嚴重犯罪行爲。
大(dà)數據也(yě)可(kě)用(yòng)在重點人(rén)員(yuán)預警上，如重點關注人(rén)員(yuán)（通(tōng)緝人(rén)員(yuán)、假釋人(rén)員(yuán)、刑滿釋放人(rén)員(yuán)、矯正人(rén)員(yuán)，或其他(tā)有犯罪傾向人(rén)員(yuán)等）出現在特定地點及網絡，或購(gòu)買特殊物(wù)品時(shí)，重點關注，進行預警。或對(duì)重點關注人(rén)員(yuán)近一段時(shí)間的(de)行爲軌迹進行後台分(fēn)析，符合觸發條件的(de)（可(kě)能發生嚴重犯罪行爲的(de)概率），進行相關預警。
大(dà)數據也(yě)可(kě)通(tōng)過網絡輿情監控，結合時(shí)間事件、人(rén)員(yuán)、特殊口令、關鍵詞、暗語、黑(hēi)話(huà)等（以上應不斷更新，以增加精準率），在各種群、論壇、微博、自媒體等進行後台分(fēn)析，對(duì)可(kě)疑情形及時(shí)初步預警，通(tōng)過人(rén)員(yuán)再次核實後，符合觸發條件的(de)（可(kě)能發生嚴重犯罪行爲的(de)概率），再次進行相關預警。
6、通(tōng)過各部門數據共享進行犯罪預防
大(dà)數據要發揮重大(dà)作用(yòng)，重點是打破部門間數據壁壘。數據屬于各部門間隐私及重要資産，但爲預防犯罪，公安機關可(kě)與各重點部門進行有限度的(de)數據共享，包括銀行、海關、邊檢、稅務、金融監管部門等。在合法依規，以及履行一定法律程序的(de)前提下(xià)，通(tōng)過各部門數據共享，快(kuài)速精準定位及分(fēn)析犯罪行爲及犯罪分(fēn)子，從而加強犯罪預防。
7、加強數據安全及個(gè)人(rén)信息保護
在加強數據安全及個(gè)人(rén)信息保護方面，有《網絡安全法》《信息安全技術個(gè)人(rén)信息安全規範》等相關法律法規，公安機關應加強對(duì)數據安全的(de)保護力度，同時(shí)，作爲執法部門應該帶頭遵守對(duì)個(gè)人(rén)信息的(de)保護。
公安機關應加強大(dà)數據+證據學+刑事偵查專業複合人(rén)才的(de)培養，通(tōng)過内部培養，外部專家協助及機構部門間數據合作等方式，發揮大(dà)數據在公安實踐中的(de)作用(yòng)。在法律規定的(de)權限範圍内，加強與各行政機關及部門間的(de)數據采集及共享，基于犯罪偵辦及犯罪預防的(de)目的(de)，适度、合理(lǐ)地進行大(dà)數據的(de)運用(yòng)和(hé)使用(yòng)，共同打造數據警務、建設智慧公安，更好地服務于人(rén)民，預防和(hé)打擊犯罪，爲全面建設小康社會，實現人(rén)民美(měi)好生活提供安全保障。
